Аналитик по соответствию требованиям AML О компании по переводу денежных средств Usmoneytun LLCA, которая обслуживает армяно-американское сообщество более 15 лет. Соблюдение требований: Разработка, обзор, внедрение и отслеживание политики и процедур соблюдения. Отслеживание и обеспечение выполнения руководителями бизнес-подразделений для обновления их политики для ежегодного рассмотрения и утверждения Советом директоров. Отвечает за управление программой обучения компании по соблюдению требований, чтобы все сотрудники были осведомлены о соответствующих правилах и положениях, касающихся их работы в качестве первой линии защиты. Отвечает за мониторинг транзакций и нормативную отчетность. Отвечает за связь с банками и партнерами в связи с различными запросами. Предоставлять еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные отчеты Регулирующим органам, банковским партнерам и Руководству. Способствует формированию культуры осведомленности о рисках, обеспечивая эффективную и действенную практику управления рисками и соблюдением требований путем соблюдения требуемых стандартов и процессов. Помогает команде исполнительного руководства с другими усовершенствованиями программы соответствия требованиям. Типы работы: Полный рабочий день, Оплата по контракту: 18,00 — 26 долларов США. 00 в Часфизическая настройка: Офисное расписание: 8-часовая смена Вопрос(и) приложения: Сертифицированы ли вы CAMS (не требуется для данной должности)?Образование: Бакалавр (Предпочтительно) Опыт работы: AML Соответствие требованиям: 1 год (Предпочтительно) Банковское дело: 1 год (Предпочтительно) Язык: Армянский (Предпочтительно) Английский (Предпочтительно) Русский (Предпочтительно) Место работы: Одно местоположение
