Специалист по приему клиентов (CWS) имеет большой опыт работы с процессами, процедурами и политиками KYC. CWS будет способствовать созданию профиля KYC клиента в системах KYC Citi и установит отношения клиента и откроет счета(счета) в IPB US. CWS будет взаимодействовать с различными командами, чтобы максимально эффективно обслуживать клиентов, обеспечивая при этом наилучший клиентский опыт.
Обязанности:
Приветствуйте назначенных потенциальных клиентов/потенциальных клиентов в IPB US и познакомьте их с платформой Citi, ознакомив их с ценностными предложениями IPB US, всегда придерживаясь высокопрофессиональных и этических стандартов. CWS должен консультировать клиента по наилучшему ценностному предложению, сегменту и банковскому пакету в соответствии с потребностями потенциальных клиентов.
Опросите потенциальных клиентов, чтобы определить источник богатства, потребности в банковских услугах и запросить документы, необходимые для тщательного процесса приобретения, обеспечения быстрой обработки клиентской документации и профилирования KYC с максимально возможным качеством, чтобы гарантировать быстрое установление отношений и финансирование.
Руководите всеми аспектами управления внедрением для клиента: AML/KYC/потоки, оповещения, CRF, PUP. Защищает банк и клиента, соблюдая соответствующие политики, процедуры, правовую и нормативную базу.
Выполняет процесс CIP, идентифицируя и подтверждая личность потенциального клиента с помощью различных методов, доступных в соответствии с процедурами IPB в США.
Управляйте потоком документов и координируйте работу со специалистом по привлечению клиентов, чтобы провести клиента через весь процесс.
Обостряйте любые проблемы или выявленные несоответствия, возникшие в ходе анализа, обзора и завершения деятельности KYC.
Просмотрите заявки на открытие счета (банковского и/или инвестиционного) и документацию по открытию/структуре счета, чтобы убедиться в точности и соблюдении всех политик и процедур.
Добавьте подписчиков, бенефициаров, POA и все требования клиента в рамках процесса открытия счета.
Выполните проверку потоков и OFAC для всех новых потенциальных клиентов.
Координируйте свои действия с внутренними командами, чтобы обеспечить максимально эффективное взаимодействие с клиентами и процесс открытия счетов, расширяясь при необходимости.
Контролируйте качество заявки и обеспечивайте точность всей информации клиента, чтобы избежать отклонений.
Повышайте удовлетворенность клиентов, управляя ожиданиями клиентов и используя соответствующие ресурсы и каналы для представления эффективных решений для удовлетворения потребностей клиентов.
Придерживайтесь строгих нормативных и нормативных требований/руководящих принципов, политики, правил и требований в области ПОД/ПОД.
Выступайте в качестве связующего звена для открытия счета и установления отношений с менеджером по связям (RM), отвечающим за управление процессом адаптации потенциальных клиентов, чтобы поддерживать канал связи и доверие в качестве доверенных консультантов, обеспечивая высокую частоту контактов, чтобы гарантировать тесное взаимодействие и внимание к потребностям потенциальных клиентов до тех пор, пока отношения не будут полностью переданы новой фирме.
Квалификации:
Языки: Предпочтительный английский, русский и/или португальский.
Продемонстрированная способность разговаривать с потенциальными клиентами/клиентами и объяснять им процесс, ценностные предложения.
3 – 5+ лет опыта работы с процессами и/или операциями, связанными с KYC
Степень бакалавра в области финансов, бизнеса или смежных областях.
Базовые знания в области управления активами.
Сильные навыки командной работы, а также лидерские и управленческие навыки для координации работы с назначенной командой поддержки.
Сильные аналитические и исследовательские способности.
Способность к многозадачности и работе в быстро меняющейся среде с ограниченным контролем.
Способность расставлять приоритеты по нескольким потребностям или проблемам клиентов.
Способность строить, развивать и поддерживать позитивные профессиональные отношения.
Преданность высококачественному обслуживанию клиентов.
Отличные навыки межличностного общения.
Знание лучших практик управления взаимоотношениями.
Возможности решения проблем и разрешения конфликтов.
Высокоэффективные навыки устной и письменной коммуникации.
—
Работа Семейная Группа:
Охват Частных Клиентов
—
Работа Семья:
Обслуживание Клиентов
—
Тип времени:
Полная занятость
—
Citi — это работодатель с равными возможностями и позитивными действиями.
Квалифицированные кандидаты будут рассматриваться независимо от их расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения, инвалидности или статуса защищенного ветерана.
Citigroup Inc. и ее дочерние компании («Citi”) приглашают всех квалифицированных заинтересованных кандидатов подавать заявки на вакансии. Если вы являетесь инвалидом и нуждаетесь в разумных средствах для использования наших инструментов поиска и/или подачи заявки на получение возможности карьерного роста, ознакомьтесь с доступностью в Citi.
Посмотрите плакат «РВЗ — это закон». Просмотр РВЗ является дополнением к Закону.
Просмотрите Заявление о политике РВЗ.
Просмотр публикации Прозрачности оплаты
—
С 1 ноября 2021 года Citi требует, чтобы все успешные кандидаты на должности, расположенные в Соединенных Штатах или Пуэрто-Рико, были полностью вакцинированы против COVID-19 в качестве условия трудоустройства и предоставили доказательства такой вакцинации до начала работы.
